Geldwäscherisiko im Immobiliensektor
Geldwäsche im Immobiliensektor wird unverändert als eine der beliebtesten Typologien diskutiert. Insbesondere in Deutschland, wo bis vor kurzem Immobilien auch mittels Barzahlung gekauft werden konnten, stehen Immobiliengeschäfte im Mittelpunkt der Diskussion zur Geldwäscheprävention.
Unser heutiger Experte begleitet dieses Thema seit Jahren aus erster Reihe. Ausgesprochen spannend und praxisnahe erzählt er von seinen Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen der Geldwäscheprävention und dem Immobilienhandel und hat zahlreiche praktische Tipps auf Lager, wie man Auffälligkeiten erkennen kann.
In diesem (aus unserer Sicht sehr spannenden) Interview erfahren Sie aus erster Hand wie Geldwäsche mit Immobilien funkioniert, welche Maßnahmen langfristig erforderlich sind, um dieses Phänomen zu bekämpfen und was Sie als Compliance-Beauftragte/r machen können, um auf der sicheren Seite zu bleiben.
Dauer: 2 h 20 Min
Unser Gesprächspartner:
Tommas Kaplan ist Mitglied der Geschäftsleitung des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN – eines der größten Maklerhäuser Europas. Als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter liegen die Schwerpunkte des ehemaligen Kriminalkommissars für Terrorismusbekämpfung in den Bereichen der Geldwäscheprävention, dem Management von Internal Investigations, der Korruptions- und Betrugsprävention sowie dem Datenschutz.
Er ist Co-Lead der AG 3 "Geldwäsche im Immobiliensektor" bei der Anti-Financial-Crime-Alliance (AFCA), Dozent im Masterstudiengang MACIM (Compliance & Integrity Management) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Autor verschiedener Publikationen und Referent bei nationalen und internationalen Compliance- und Geldwäscheveranstaltungen.
Seit März 2023 ist er Vorstandsmitglied des BVGB (Bundesverband der Geldwäschebeauftragten).