Datum/Zeit
3. Oktober 2024
10:00 - 12:00



Tauchen Sie ein in die Welt der Geldwäscher und Terrorismusfinanzierer!

👉🏼 Aktuelle Fallstudien und Typologien

👉🏼 internationale Best Practices

👉🏼 Behind the Scenes: Leaks und Trends

Als Verpflichtete:r sollen Sie bei ihrer Tätigkeit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht nur erkennen sondern auch auch die richtigen Schritte zur richtigen Zeit ergreifen.

Dazu sind Sie nur in der Lage, wenn ihnen die gängigen Methoden bekannt sind und wenn Sie sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, welche Werkzeuge die Täter benötigen um ihre Pläne in die Tat umzusetzen.

Daher habe ich für Sie eine Seminarreihe konzipiert, die sich intensiv mit Fallstudien, Typologien und Red Flags befasst und ihnen hilft, die Konzepte hinter Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstehen und somit auch erkennen zu können.

Freuen Sie sich auf 8 intensive Trainingseinheiten mit 100% Praxisfokus. Um die Lernerfahrung zu optimieren, findet das Training in 4 Blöcken á 2h statt. Dabei steht jeweils ein anderes Thema im Mittelpunkt.


➡️ Teil 1: Trade Based Money Laundering (TBML)
Handelsbasierte Geldwäsche in all ihren Facetten

➡️ Teil 2: White Collar Crime
was wir von Siemens, Hypo Alpe Adria und co lernen

➡️ Teil 3: Underground Banking und Immobilien
die Wahrheit über Bargeldgeschäfte – mit Gastvortrag von Tommas Kaplan

➡️ Teil 4: Organisierte Kriminalität im Fokus
Professionelle Geldwäsche durch kriminelle Organisationen

📌 Mit dem Erwerb der Seminarreihe erhalten Sie das Recht, an allen vier Terminen live teilzunehmen sowie den Zugriff auf die Aufzeichnungen. Sollten Sie daher an einem der Termine verhindert sein, können Sie den Inhalt bequem nachholen. 📌

Die Teilnahme an den einzelnen Terminen wird jeweils mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.

ZIELGRUPPE:

  • Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
  • Kundenbetreuer:innen von Finanzinstituten
  • Kryptodienstleister:innen
  • Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer:innen
  • Gewerbetreibende und Immobilienmakler:innen
  • alle anderen Personen, die ihr Wissen über Geldwäscheprävention auffrischen oder vertiefen möchten.

KURSORT: Online via Zoom

TERMINE: 22.08.2024; 03.10.2024; 31.10.2024; 28.11.2024
jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr

KOSTEN: EUR 600,- zzgl. USt*

*AML-Compliance Unlimited- und Premium Abonnenten nehmen kostenfrei an der Seminarreihe teil.

*Für AML-Compliance Classic Abonnenten beträgt die Teilnahmegebühr EUR 499,-

kostenpflichtige Anmeldung Premium & Unlimited Abonnenten

 

Teil 2: White Collar Crime

Tauchen Sie ein in die Welt der Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche. Sie erfahren wie hochrangige Kriminelle komplexe Finanzstrukturen nutzen, um illegale Gelder zu waschen.

Unter anderem sprechen wir über:

  • Tarnung illegaler Einnahmen, um die Herkunft illegaler Einnahmen aus Betrug, Bestechung oder Insiderhandel zu verschleiern und diese als legitime Gewinne darzustellen
  • Nutzung komplexer Finanzstrukturen, um die Nachverfolgung von Geldern zu erschweren und die rechtmäßige Herkunft vorzutäuschen
  • Missbrauch von Finanzinstitutionen durch Ausnutzen von Schwachstellen in den Kontrollsystemen
  • Manipulation von Finanzdokumenten zur Einschleusung illegaler Einnahmen in den regulären Finanzkreislauf

Dieses Wissen erarbeiten wir an Hand realer Fälle, von denen Sie bestimmt in der Zeitung gelesen haben!

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz in dieser exklusiven Seminarreihe.

kostenpflichtige Anmeldung Premium & Unlimited Abonnenten

 

Ihre Trainerin:

Dr. Elena Scherschneva ist international anerkannte Expertin und Sachverständige für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begleitet seit vielen Jahren Unternehmen auf dem Weg zur Umsetzung der erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen.

Als ehemalige Kriminalbeamtin weiß sie, wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Praxis stattfinden und teilt dieses Wissen gerne mit Verpflichteten aus allen Sparten.

unser Gasttrainer in Teil 3 (Underground Banking und Immobilien)

Tommas Kaplan ist Mitglied der Geschäftsleitung des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN – eines der größten Maklerhäuser Europas. Als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter liegen die Schwerpunkte des ehemaligen Kriminalkommissars für Terrorismusbekämpfung in den Bereichen der Geldwäscheprävention, dem Management von Internal Investigations, der Korruptions- und Betrugsprävention sowie dem Datenschutz.

Er ist Co-Lead der AG 3 “Geldwäsche im Immobiliensektor” bei der Anti-Financial-Crime-Alliance (AFCA), Dozent im Masterstudiengang MACIM (Compliance & Integrity Management) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Autor verschiedener Publikationen und Referent bei nationalen und internationalen Compliance- und Geldwäscheveranstaltungen.

Seit März 2023 ist er Vorstandsmitglied des BVGB (Bundesverband der Geldwäschebeauftragten).