Datum/Zeit
6. Juni 2024
Ganztägig


Tauchen Sie ein in die Welt der Geldwäscher und Terrorismusfinanzierer!


  • Aktuelle Fallstudien und Typologien
  • internationale Best Practices
  • Behind the Scenes: Leaks und Trends

Als Verpflichtete:r sollen Sie bei ihrer Tätigkeit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht nur erkennen sondern auch auch die richtigen Schritte zur richtigen Zeit ergreifen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Sie dazu nur dann in der Lage sind, wenn ihnen die gängigen Methoden bekannt sind und wenn Sie sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, welche Werkzeuge die Täter benötigen um ihre Pläne in die Tat umzusetzen.

Daher habe ich für Sie einen Schulungstag konzipiert, der sich intensiv mit aktuellen Typologien und Red Flags befasst und ihnen hilft, die Konzepte hinter Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstehen und somit auch erkennen zu können.

Freuen Sie sich auf 8 intensive Trainingsstunden mit 100% Praxisfokus.

Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.

ZIELGRUPPE:

  • Geldwäschebeauftragte bei Finanzinstituten
  • Cryptodienstleister
  • Rechtsanwälte, Notare
  • Steuerberater und Wirtschaftsprüfer:innen
  • Gewerbetreibende und insbesondere Immobilienmakler
  • alle anderen Personen, die ihr Wissen über Geldwäscheprävention auffrischen wollen.

KURSORT: Online via Zoom

KURSZEIT: 06.06.2024, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

KOSTEN: EUR 650,- zzgl. USt*

*AML-Compliance Premium Abonnenten nehmen kostenfrei an der Veranstaltung teil. Anmeldung ab Frühjahr 2024 möglich.

zur Buchung

Ihre Trainerin:

Dr. Elena Scherschneva ist international anerkannte Expertin und Sachverständige für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begleitet seit vielen Jahren Unternehmen auf dem Weg zur Umsetzung der erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen.

Als ehemalige Kriminalbeamtin weiß sie, wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Praxis stattfinden und teilt dieses Wissen gerne mit Verpflichteten aus allen Sparten.