Videothek - AML-Compliance.eu

Herzlich Willkommen in der AML-Compliance Videothek!

Hier finden Sie Aufzeichnungen von vergangenen AML-Cafés und anderen Veranstaltungen.

Themenvorschlag einbringen

AML-Cafés | AML-Compliance-Symposium 2021 | YouTube Videos

AML-Cafés

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AML Café Wien Q4/2022: Jahresupdate

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AML Café Wien Q3/2022: Korruption im Fokus

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AML Café Wien Q2/2022: Geldwäsche im Immobiliensektor

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AML Café Wien Q1/2022: “Wolf of Sofia” – EG Cybertrading-Fraud

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AML Café Wien Q4/2021: Jahres-Hot-Wash-Up 2021 – Aktuelle Entwicklungen

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AML Café Q3/2021: Erfahrungen der Kryptobranche

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AML Café Q2/2021: Bargeld und Geldwäsche

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AML Café Q1/2021: Aktuelle Betrugsformen

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AML Café Q4/2020: Glücksspiel und Sportwetten im AML-Fokus

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AML Café Graz Q3/2020: WiEReG und Compliance Package

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AML Café Wien Q3/2020: Kooperation mit der Geldwäschemeldestelle

AML-Compliance Symposium 2021

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Geldwäscheprävention im Fokus der Rechtsprechung (Bernd Fletzberger)

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Modern Slavery (Daniel Thelesklaf)

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Geldwäscheprävention aus Sicht eines Investigativjournalisten (Michael Nikbakhsh)

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Mantelgesellschaften zwischen legaler und illegaler Nutzung (Ulrich Göres)

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Risikomanagement im Private Banking (Rainer Hörning)

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Finanzsanktionen und Embargos (Thorsten Güldner-Bervoets)

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Private Public Partnership: Erfahrungen der Niederlande (Hennie Verbeek-Kusters)

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Krypto und Finanzmarkt: eine (längst fällige) Überwindung (Martin Erhold)

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Lehre meets practice: Steuerdelikte im Fokus

You-Tube Videos

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Weitere aktuelle Videos finden Sie auf meinem YouTube Kanal.

Neue Videos jeden Mittwoch um 09:00 Uhr

Der Begriff des "Mirror Trading" taucht immer wieder als Geldwäsche-Typologie auf. In diesem Kurzvideo erfahren Sie, welche Methode sich dahinter verbirgt.

Mirror Trading - Geldwäsche-Typologie einfach erklärt.

In diesem Video widme ich mich einer aktuellen Entscheidung des EUGH zu relevanten AML/CFT Themen.

00:00 - Begrüßung
02:14 - Auslegung Art. 18 (Hochrisikokunden)
05:55 - KYCC Einholung von Informationen
08:21 - Art. 14: Änderung des Risikoprofils

___________ weiterführende Links: _____________
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0562

Risikobasierter Ansatz und KYCC: Vorabentscheidung des EUGH C-562/20

Am 27.10.2022 wurde die dritte Supranationale Risikoanalyse der Europäischen Union veröffentlicht.

Dieses Video widmet sich den Ergebnissen der Risikoanalyse und thematisiert die wichtigsten Änderungen und Feststellungen.

00:00 - Begrüßung
01:57 - Grundlagen der Risikobewertung
04:18 - Produkte mit sehr hohem Risiko
07:58 - Produkte, deren Risiko gestiegen ist
10:57 - Produkte, deren Risiko gesunken ist

______________Weiterführende Links______________
SWD/2022/344 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52022SC0344&qid=1669040878012

#aml #geldwäsche #snra #risikoanalyse

SNRA - Die Supranationale Risikoanalyse der Europäischen Union

Vor einiger Zeit hat die FATF das Delikt der "Proliferation" als berücksichtigungswürdige Straftat in ihre 40 Empfehlungen aufgenommen.
Aber was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff und vor allem: Wie gehen Sie in der Compliance mit Bedrohungen um, die sich unter Berücksichtigung der Proliferation ergeben?

In diesem Video erkläre ich Ihnen nicht nur den Begriff der "Proliferation", sondern verrate Ihnen auch, worauf Sie in ihrer Risikoanalyse und bei ihren laufenden Geschäften achten sollten, um nicht durch Straftäter mißbraucht zu werden.

00:00 - Begrüßung / Einführung
00:30 - Was ist Proliferation
02:18 - Proliferation in der Risikoanalyse
03:21 - Proliferation in Österreich?

___________Weiterführende Links___________
Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation:
https://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/proliferation-financing-risk-assessment-mitigation.html

Was ist Proliferation? Die Geldwäscheexpertin erklärt.

Ich werde häufig gefragt, was die Schlüsselelemente für ein effektives Compliance System sind. In diesem Video habe ich für Sie meine Erkenntnisse des vergangenen Jahrzehnts in 10 Minuten komprimiert auf den Punkt gebracht.

Wie sehen Sie das? Ich freue mich über Kommentare und Shares!

#geldwäscheprävention #compliance #risiken

5 Tipps für erfolgreiche (AML)Compliance

Geldwäscherisiken im Bereich des Glücksspiels und der Sportwette werden häufig diskutiert und mit sehr unterschiedlichen Maßstäben gemessen.

Dieses Video widmet sich der Frage, welche Produkte in diesen Bereichen überhaupt unterschieden werden sollten und wie sich diese Unterscheidung auf die Risiken auswirkt.

Teil 1: Geldwäsche im Glücksspiel (19.10.2022)
Teil 2: Geldwäsche im Sportwettenbereich (26.10.2022)

Geldwäscherisiko bei Sportwetten | Teil 2 von 2

Geldwäscherisiken im Bereich des Glücksspiels und der Sportwette werden häufig diskutiert und mit sehr unterschiedlichen Maßstäben gemessen.

Dieses Video widmet sich der Frage, welche Produkte in diesen Bereichen überhaupt unterschieden werden sollten und wie sich diese Unterscheidung auf die Risiken auswirkt.

Teil 1: Geldwäsche im Glücksspiel (19.10.2022)
Teil 2: Geldwäsche im Sportwettenbereich (26.10.2022)

Geldwäscherisiko im Glücksspiel | Teil 1 von 2

Im Zuge der Aufarbeitung verschiedener Leaks und Vorfälle der vergangenen Jahre wurde im Rahmen der "StAR" Initiative (StAR steht für Stolen Asset Recovery) der Weltbank und UNODC das so genannte "Unifying Framework" ins Leben gerufen.
Die Idee hinter dem Projekt ist die Vernetzung der Verpflichteten, sogenannter Gatekeeper, und die Erhöhung des AML-Compliance Bewusstseins in den Unternehmen.

In diesem Video erkläre ich Ihnen die Grundgedanken und die Umsetzungsansätze des Projektes.

Zur Webseite der StAR Initiative: https://star.worldbank.org/

Unifying Framework: https://star.worldbank.org/publications/role-and-responsibilities-gatekeepers-fight-against-illicit-financial-flows-unifying

Gemeinsam für mehr Compliance - das Unifying Framework im Überblick

Nach dem FM-GwG sind Treuhandbeziehungen bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung offenzulegen. Eine Nicht-Befolgung wird mit einer Geldstrafe von bis zu 60.000,- Euro gestraft.

Dieses Video widmet sich der Frage, wann diese Strafbestimmung zur Anwendung gelangt und wie außerhalb des Finanzsektors mit (verdeckten) Treuhandschaften umzugehen ist.

00:00 - Einleitung und Begrüßung
01:10 - Handeln in eigenen Namen/auf eigene Rechnung

Strafbarkeit der (Nicht) Offenlegung von Treuhandbeziehungen

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