Herzlich Willkommen in der AML-Compliance Wissensdatenbank. Hier finden Sie Beiträge und Wissenswertes rund um die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

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Umgang mit Hochrisikoländern

Drittländer mit hohem Risiko Stand: Jänner 2022 idF DelVO 2022/229 Seit Inkrafttreten der 4. Geldwäsche-Richtlinie kann die Europäische Union mittels so genannter “Delegierten Verordnungen” Drittländer mit hohem Risiko, die strategische Mängel in der Prävention bzw. Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen, festlegen. Was in der Theorie gut und transparent klingt, erweist sich in der Praxis […]

KYCC? Wie weit geht die Anforderung der Aufsichtsbehörde?

KYCC: Muss ich die Kunden meiner Kunden kennen? Das Thema KYCC (Know Your Customers Customer) beschäftigt die Verpflichteten zunehmend. Kein Wunder – hat die Finanzmarktaufsicht doch eine recht konkrete Erwartungshaltung dazu, welche sogar den Eingang in das neue Rundschreiben zu den Sorgfaltspflichten finden soll. Wie weit Sie bei der Ermittlung der Kunden ihrer Kunden gehen […]

Die EU-Richtlinie zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche

Seit einigen Monaten geistert der Begriff “6. EU-Geldwäsche-Richtlinie” in Fachkreisen herum. Doch was genau ist damit gemeint? Und gibt es die 6. Geldwäsche-Richtlinie wirklich? Ich bin dieser Frage auf den Grund gegangen.

Die EU-Geldwäsche-Richtlinie

In diesem Beitrag finden Sie allgemeine Erklärungen zur AMLD (Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union) sowie Informationen zum Anti-Geldwäsche-Paket der EU (2021).