Dieser Kurs befasst sich mit der internen Risikoanalyse auf Unternehmensebene.

In diesem Modul lernen Sie:

• welche Grundlagen bei der Erstellung einer internen Risikoanalyse zu beachten sind,
• welche Kriterien bei der Bewertung Ihrer Risiken berücksichtigt werden müssen und
• wie Sie die Risikoanalyse als Werkzeug nutzen, um Ihr Unternehmen vor Mißbrauch durch Geldwäscher zu schützen.

ZIELGRUPPE:

Dieser Kurs richtet sich an Geldwäsche-Compliance-Beauftragte im Unternehmen und andere Personen, die mit der Erstellung unternehmensinterner Risikoanalysen betraut sind.

ABSCHLUSS:

Der positive Abschluss des Kurses wird mit einem personifizierten Zertifikat bestätigt.

DAUER (inkl. Wissensabgleich): 1h