Beschreibung
Dieser Zertifizierungslehrgang bereitet Sie optimal auf die Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter vor. In sechs aufbauenden Modulen erhalten Sie kompaktes und praxisnahes Grundlagenwissen im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Geldwäsche-Compliance Grundlagen (AML1)
- Typologien: So agieren Geldwäscher (AML2)
- Internationale Zusammenhänge (AML3)
- Complianceaufbau im Unternehmen (AML4)
- Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (AML5)
- Kooperation mit Behörden (AML6)
Kleingedrucktes:
- Bitte beachten Sie, dass die Prüfungsgebühr in der Höhe von EUR 350,- nicht im Kurspreis enthalten ist.
- Bei Buchung des Zertifizierungslehrganges erhalten Sie das Begleithandbuch zur Vorbereitung auf die Prüfung als Nachschlagewerk dazu.
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