WiEReG: Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer in der Praxis
200,00 € zzgl. USt
Die Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer ist essenzieller Bestandteil der AML-Sorgfaltsverpflichtungen. In diesem zweistündigen Interview steht die praktische Umsetzung der WiEReG Abfrage im Vordergrund.
Im Speziellen befasst sich dieser Onlinekurs mit Fragen zu direkten und indirekten wirtschaftlichen Eigentümern, der Setzung von Vermerken, dem Mehrwert von Compliance Packages und enthält praktische Anwendungsfälle und Tipps für komplexe Sachverhalte.
Dauer: 2h
Für AML-Compliance Premium-Abonnenten ist dieser Kurs in der Mitgliedschaft inkludiert.
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