Beschreibung
Dieser Grundlagenkurs vermittelt kriminologische Grundlagen und Hintergründe des Geldwäschesystems. Anhand einer Fallstudie lernen Sie die 3 Phasen der Geldwäsche kennen und legen einen Grundstein, um das Delikt der Geldwäsche und die Abgrenzungskriterien zur Terrorismusfinanzierung kennenzulernen sowie die zur Geldwäscheprävention eingesetzten Mechanismen zu verstehen.
Zielgruppe:
Dieser Kurs richtet sich an alle Personen, welche in die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einsteigen und/oder das Wesen der Geldwäsche verstehen möchten.
DIESER KURS ENTSPRICHT MODUL 1 DES ZERTIFIZIERUNGSLEHRGANGES.
Der positive Abschluss des Kurses wird mit einem personifizierten Zertifikat bestätigt.
Dauer (inkl. Wissensabgleich): 1h 15Min
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