Terrorismusfinanzierung – Typologien, Methoden, Red Flags
200,00 € zzgl. USt
Die Erscheinungsformen von Terrorismus haben sich in den vergangenen Jahren maßgeblich verändert. Auch die Finanzierung terroristischer Straftaten unterliegt einem ständigen Wandel. Während bei der Geldwäscheprävention auffällige Verhaltensweisen vergleichsweise einfach zu erkennen sind, stellt die Prävention von Terrorismusfinanzierung Verpflichtete vor zahlreiche Herausforderungen.
Ziel dieses Online-Vortrages (Aufzeichnung des gleichnamigen Webinars vom 16.11.2021) ist es, Verpflichtete nach der AMLD für Motive und Vorgangsweisen terroristischer Organisationen zu sensibilisieren und ihr Verständnis für mögliche Anhaltspunkte im Bereich des Transaktionsmonitorings zu fördern.
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Dauer: 1h 45Min
Florian Damisch –
Dr. Scherschneva zeigt im Online-Vortrag das komplexe Themengebiet der TF klar strukturiert und praxisnah auf. Durch die zahlreichen Fallbeispiele wird das Verständnis geschärft, va um die jeweiligen Phasen der TF gezielter zu erkennen. Sehr empfehlenswert!
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Ano Nym –
Dieses Seminar ist sehr praxisrelevant und durch den direkten Austausch auch zwischen den Seminarteilnehmern und der Vortragenden sehr spannend gestaltet.
Die Unterlagen sind eine sehr gute Unterstützung für die tägliche Arbeit und zur Reflexion. Es werden Fallstudien präsentiert und auch die sanktionsrechtliche Komponente beleuchtet.
Ich bedanke mich bei Frau Dr. Scherschneva für das tolle Seminar!
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Alexandra Werba-Seyffert –
Herzlichen Dank Frau Dr. Scherschneva für das praxisnahe Seminar. Ihr spannender Vortrag, die Fallbeispiele sowie die Kommunikation aller Teilnehmer untereinander runden das Gesamtbild dieses empfehlenswerten Seminars ab. Ich freue mich auf ein weiteres Update.
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Andrea Stepanek –
Sehr interessant und kurzweilig, toll war auch die Erfahrung mit Gruppenarbeiten in einem Online Seminar.
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nemo –
Großartiges Seminar und aufgrund der kleiner Gruppe toller Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. Vielen Dank und bitte um eine „Fortsetzung“!
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