Russland-Ukraine Konflikt: Auswirkungen auf die AML-Compliance

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Der Russland-Ukraine Konflikt ist eskaliert. Neben den offenkundigen wirtschaftlichen und politischen Folgen sind auch erhebliche Auswirkungen im Bereich der AML-Compliance zu erwarten.

Nur um ein paar davon zu nennen, sind folgende Szenarien in Betracht zu ziehen:

  • – Erweiterung der bestehenden Sanktionen
  • – Ausschluss Russlands von SWIFT
  • – Finanzierung von Kampfhandlungen über europäische Konten
  • – Waffenlieferungen in die Konfliktregionen
  • – Auswirkungen auf einschlägige Wirtschaftszweige (etwa die Öl- und Gasbranche)
  • – Kapitalflucht und Flüchtlingsströme
  • – Anstieg von Kriminalität in Krisenregionen

Die Aufzeichnung unseres interaktiven Workshops gibt Ihnen die Gelegenheit geben, aktuelle Bedrohungsszenarien zu identifizieren und praktischen Input zu erhalten, wie Sie die erkannten Risiken steuern oder sogar minimieren können. Der Workshop wurde von Dr. Elena Scherschneva gemeinsam mit unserem Gastvortragenden, Michael Peters, geleitet. Informationen zum Werdegang von Michael Peters und seiner Person finden Sie nachstehend unter der Rubrik „Beschreibung“.

Die Teilnahme an dem Workshop wird mit einem Zertifikat (1,5h) bestätigt.
Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.

 

 

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Beschreibung

Michael Peters ist ein erfahrener Experte auf dem Gebiet der Ermittlung und Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Straftaten und verfügt über mehr als 35 Jahre Berufserfahrung.

Er ist seit 2021 bei der Beratungsgesellschaft ANKURA als Senior Managing Director global für den Bereich Anti-Financial Crime (AFC) verantwortlich.

Zuvor leitete Michael Peters als Partner die Solution AFC zweier Big-4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und arbeitete mehrere Jahre als Leiter AML bei einer deutschen Großbank.

Davor war er 18 Jahre in verschiedenen Funktionen als Kriminalbeamter beim Bundeskriminalamt (BKA) sowohl als Ermittler als auch in der Funktion des stellvertretenden Sachgebietsleiters der Financial Intelligence Unit Germany (FIU) tätig.

Michael Peters ist Autor verschiedener Publikationen zu den Themen Compliance und Finanzkriminalität, ist als fachlicher Beirat der Publikation Geldwäsche & Recht tätig, wurde in den Vorstand des Bundesverbandes Geldwäscheprävention (BGP e.V.) gewählt und hält regelmäßig Vorträge zu vorgenannten Themen auf Konferenzen bzw. engagiert sich in Fortbildung und Lehre.

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