Beschreibung
Dieser Kurs verschafft Ihnen einen detaillierten Überblick über die gesetzlichen Sorgfalts- und Meldeverpflichtungen.
In zwei Kapiteln erfahren Sie, welche Maßnahmen Sie bei der Begründung von Geschäftsbeziehungen zu ergreifen haben und wie Sie im Verdachtsfall vorgehen müssen.
Neben den theoretischen Inhalten erhalten Sie wertvolle Praxistipps zur effizienten und effektiven Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.
Zielgruppe:
Sie profitieren insbesondere dann von den Inhalten, wenn Sie in der Geldwäsche-Compliance tätig sind oder wenn Sie als Mitarbeiter(in) eines Unternehmens mit der Umsetzung von KYC Verpflichtungen betraut sind.
DIESER KURS ENTSPRICHT MODUL 5 DES ZERTIFIZIERUNGSLEHRGANGES.
Der positive Abschluss des Kurses wird mit einem personifizierten Zertifikat bestätigt.
Dauer (inkl. Wissensabgleich): 2h
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