Geldwäscheprävention im Kryptosektor

In diesem praxisnahen Seminar erhalten Sie fundierte Einblicke in die Geldwäscheprävention im stark regulierten und dynamischen Kryptosektor. Unsere Experten, die für Österreichs führenden Kryptodienstleister arbeiten, teilen ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrungen aus erster Hand.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen wesentliche Compliance-Maßnahmen wie das „Know Your Customer“-Verfahren (KYC) und das Transaktionsmonitoring auf der Blockchain. Sie lernen, wie verdächtige Aktivitäten im Kryptosektor wirksam identifiziert werden. Zudem gehen wir auf die Zusammenarbeit mit den Behörden, insbesondere der FIU ein. Das erfolgt basierend auf realen Fallbeispielen der letzten Jahre.

Dieses Seminar bietet nicht nur theoretisches Wissen, sondern legt großen Wert auf den Praxisbezug. Als Teilnehmer:in erfahren Sie so einiges über die Hintergrundabläufe und Prozesse. Profitieren Sie von den wertvollen Einblicken unserer Gesprächspartner und wenden Sie das Wissen direkt in Bezug auf ihre (Krypto)Kunden an.

KURSORT: Online via Zoom

KURSZEIT: 18.02.2025, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

KOSTEN: EUR 150,- zzgl. USt*

Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.

Dauer: 2h

*Für AML-Compliance Premium- und -Unlimited-Abonnenten ist dieser Kurs in der Mitgliedschaft inkludiert.
*AML-Compliance Classic Abonnenten erhalten einen Rabatt in der Höhe von 20%. Nutzen Sie den Gutscheincode CLASSIC_2025! um den Rabatt in Anspruch zu nehmen.