Geldwäscherisiken im Immobiliensektor

200,00 € zzgl. USt

Geldwäsche im Immobiliensektor wird unverändert als eine der beliebtesten Typologien diskutiert. Insbesondere in Deutschland, wo bis vor kurzem Immobilien auch mittels Barzahlung gekauft werden konnten, stehen Immobiliengeschäfte im Mittelpunkt der Diskussion zur Geldwäscheprävention.

Unser heutiger Experte begleitet dieses Thema seit Jahren aus erster Reihe. Ausgesprochen spannend und praxisnahe erzählt er von seinen Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen der Geldwäscheprävention und dem Immobilienhandel und hat zahlreiche praktische Tipps auf Lager, wie man Auffälligkeiten erkennen kann.

In diesem (aus unserer Sicht sehr spannenden) Interview erfahren Sie aus erster Hand wie Geldwäsche mit Immobilien funkioniert, welche Maßnahmen langfristig erforderlich sind, um dieses Phänomen zu bekämpfen und was Sie als Compliance-Beauftragte/r machen können, um auf der sicheren Seite zu bleiben.

Die Teilnahme an diesem Kurs wird mit einem Teilnahmezertifikat zur Vorlage bei der zuständigen Aufsichtsbehörde bestätigt.

Dauer: 2h 20Min

Für AML-Compliance Premium-Abonnenten ist dieser Kurs in der Mitgliedschaft inkludiert.

zur Premium-Ansicht

Kategorie:

Beschreibung

Tommas Kaplan ist Mitglied der Geschäftsleitung des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN – eines der größten Maklerhäuser Europas. Als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter liegen die Schwerpunkte des ehemaligen Kriminalkommissars für Terrorismusbekämpfung in den Bereichen der Geldwäscheprävention, dem Management von Internal Investigations, der Korruptions- und Betrugsprävention sowie dem Datenschutz.

Er ist Co-Lead der AG 3 “Geldwäsche im Immobiliensektor” bei der Anti-Financial-Crime-Alliance (AFCA), Dozent im Masterstudiengang MACIM (Compliance & Integrity Management) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Autor verschiedener Publikationen und Referent bei nationalen und internationalen Compliance- und Geldwäscheveranstaltungen.

Seit März 2023 ist er Vorstandsmitglied des BVGB (Bundesverband der Geldwäschebeauftragten).

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreiben Sie die erste Bewertung für „Geldwäscherisiken im Immobiliensektor“

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden .

Das könnte Ihnen auch gefallen …

Ähnliche Produkte