Beschreibung
Ihre Trainerin:
Dr. Elena Scherschneva ist international anerkannte Expertin und Sachverständige für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begleitet seit vielen Jahren Unternehmen auf dem Weg zur Umsetzung der erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen.
Als ehemalige Kriminalbeamtin weiß sie, wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Praxis stattfinden und teilt dieses Wissen gerne mit Verpflichteten aus allen Sparten.
unser Gasttrainer in Teil 3 (Underground Banking und Immobilien)
Tommas Kaplan ist Mitglied der Geschäftsleitung des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN – eines der größten Maklerhäuser Europas. Als Chief Compliance Officer und Geldwäschebeauftragter liegen die Schwerpunkte des ehemaligen Kriminalkommissars für Terrorismusbekämpfung in den Bereichen der Geldwäscheprävention, dem Management von Internal Investigations, der Korruptions- und Betrugsprävention sowie dem Datenschutz.
Er ist Co-Lead der AG 3 “Geldwäsche im Immobiliensektor” bei der Anti-Financial-Crime-Alliance (AFCA), Dozent im Masterstudiengang MACIM (Compliance & Integrity Management) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, Autor verschiedener Publikationen und Referent bei nationalen und internationalen Compliance- und Geldwäscheveranstaltungen.
Seit März 2023 ist er Vorstandsmitglied des BVGB (Bundesverband der Geldwäschebeauftragten).
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