AML-Compliance für Crypto-Dienstleister
450,00 € zzgl. USt
In diesem Seminar erfahren Sie alles, was Sie als Crypto-Dienstleister über Geldwäscheprävention wissen müssen. Von der Registrierungsverpflichtung bei der FMA bis hin zur praktischen Umsetzung der AML-Sorgfaltspflichten in Ihrem Alltag.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den folgenden Themen:
- – Geldwäsche: Typologien und Erscheinungsformen
- – Risiken gängiger Geschäftsmodelle
- – Risikoanalyse auf Unternehmensebene
- – Sorgfalts- und Meldeverpflichtungen
- – Registrierung und Antragstellung bei der FMA
- – Complianceaufbau im Unternehmen
- – Aktuelle gerichtliche und behördliche Entscheidungen
Dieses Seminar informiert Sie als Crypto-Dienstleister optimal über den gesetzlichen Rahmen für den Aufbau Ihrer Compliance-Systeme sowie die Registrierung bei der FMA vor. Erfahren Sie welche Schritte Sie auf diesem Weg unternehmen müssen und profitieren Sie von der Praxiserfahrung unserer Trainerinnen.
Der Workshop wird von Dr. Elena Scherschneva gemeinsam mit unserer Gastvortragenden, Mag.a Leyla Farahmandnia, geleitet. Informationen zum Werdegang von Leyla Farahmandnia und ihrer Person finden Sie nachstehend unter der Rubrik “Beschreibung”.
Kurszeit: 07.03.2023 von 09:00 bis 13:00 Uhr
Kursort: MARKHOF, Markhofgasse 19, 1030 Wien
Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde
Beschreibung
Mag.a Leyla Farahmandnia ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH. Dort liegen ihre Beratungsschwerpunkte im Aufsichtsrecht sowie in der Compliance zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bank- und Finanzwesen. Zu ihren weiteren Spezialisierungen zählt das Gebiet der digitalen Assets, öffentliches Wirtschaftsrecht sowie insbesondere die Vertretung von in- und ausländischen FinTechs und Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen vor der Finanzmarktaufsichtsbehörde.
Sie ist geprüfte und zertifizierte Geldwäsche-Compliance-Expertin und berät insbesondere nationale und internationale Unternehmen in der Planung und Implementierung maßgeschneiderter rechtlicher Compliance-Programme.
Kontakt: Leyla.Farahmandnia@sv.law
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