

Dieser Kurs versorgt Sie mit dem notwendigen Rüstzeug für den Aufbau Ihrer individuellen Strategien, Kontrollen und Verfahren im Unternehmen.
In vier Kapiteln lernen Sie die strategischen Grundlagen einer modernen Geldwäsche-Compliance kennen und erhalten wertvolle Praxistipps zur effizienten und effektiven Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.
Kapitel 1: strategische Geldwäsche-Compliance-Anforderungen
Kapitel 2: Unternehmensinterne Risikoanalyse
Kapitel 3: Der / Die Geldwäschebeauftragte
Kapitel 4: Hinweisgebersysteme
Insgesamt beinhaltet der Kurs 2,5h Videomaterial, Begleitlinks und Testsequenzen.
Sie profitieren insbesondere dann von den Inhalten, wenn Sie auf Führungsebene für die Implementierung von Geldwäsche-Compliance-Standards im Unternehmen verantwortlich sind oder wenn Sie als Geldwäschebeauftragte(r) mit der Umsetzung der strategischen Vorgaben betraut sind.
ZIELGRUPPE:
Alle Personen, die auf der Führungs- bzw. Managementeben mit der Umsetzung von Geldwäsche-Compliance-Standards betraut sind.
ABSCHLUSS:
Der positive Abschluss des Kurses wird mit einem personifizierten Zertifikat bestätigt.
DAUER (inkl. Wissensabgleich): ca. 3h
IHRE INVESTITION: € 350,- zzgl. USt
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Daten des Rechnungsempfängers an.
HINWEIS: Dieser Kurs entspricht Modul 4 des Zertifizierungslehrganges zum/zur zertifizierten Geldwäsche-Compliance-Experten/Expertin.
kommende Veranstaltungen
- 18. Februar 2025
- Geldwäscheprävention im Kryptosektor | Online
- 12. März 2025
- AML-Café Q1 | Online (Live)
- 3. April 2025
- Umsetzung des AML-Pakets in der Praxis | Online
- 13. Mai 2025
- Praxisfokus Verdachtsmeldungen: Rechts- und Handlungssicherheit im Verdachtsfall | Online
- 11. Juni 2025
- AML-Café Q2 | Online (Live)