Datum/Zeit
13. Mai 2025
10:00 - 11:30


Als Geldwäschebeauftragte:r stehen Sie immer wieder vor der Herausforderung, mögliche meldepflichtige Transaktionen zu erkennen und richtig darauf zu reagieren. Dieses praxisorientierte Seminar vermittelt Ihnen das notwendige Know-how, um Verdachtsmeldungen sicher und effizient durchzuführen, und bereitet Sie auf die kommenden Neuerungen durch das AML-Paket der EU vor.

Inhalte des Seminars:

  • Erkennen eines meldepflichtigen Falls: Wie identifizieren Sie verdächtige Transaktionen und Verhaltensweisen? Lernen Sie, Risikoindikatoren sicher zu bewerten und schnell zu handeln.
  • Richtige Maßnahmen setzen: Welche Schritte sind bei einem Verdacht zu ergreifen? Von der internen Klärung bis zur fristgerechten Abgabe einer Verdachtsmeldung – Sie erfahren, wie Sie rechtssicher vorgehen.
  • Entscheidungen über die Geschäftsbeziehung: Beenden oder weiterführen? Erfahren Sie, wie Sie strategisch und rechtlich korrekt entscheiden, ob eine Geschäftsbeziehung nach einer Verdachtsmeldung fortgeführt werden kann.
  • Grenzen der Verdachtsmeldung: Wo liegen Ihre Pflichten und welche Grenzen müssen Sie beachten? Wir beleuchten den rechtlichen Rahmen und zeigen, wie Sie Haftungsrisiken minimieren.
  • Was passiert nach der Meldung? Verstehen Sie den Ablauf und die Bearbeitung Ihrer Meldungen durch die zuständigen Behörden und wie Sie sich auf mögliche Rückfragen vorbereiten können.
  • Neuerungen durch das AML-Paket der EU: Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung. Wir informieren Sie über die aktuellen Änderungen und wie Sie diese ab 2027 in Ihre tägliche Arbeit integrieren.

Zielgruppe:
Dieses Seminar richtet sich an Geldwäschebeauftragte und Compliance-Verantwortliche, die ihre Kompetenzen in der Bearbeitung von Verdachtsfällen stärken und sich auf zukünftige regulatorische Anforderungen vorbereiten möchten.

Ihre Vorteile:

  • Praxisnahe Anleitungen zur Erkennung und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
  • Klarheit über rechtliche Vorgaben und Haftungsrisiken
  • Überblick über zukünftige Veränderungen durch das AML-Paket der EU

Melden Sie sich jetzt an und stärken Sie Ihre Rolle in der Geldwäscheprävention!

Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.


KURSORT: Online via Zoom

KURSZEIT: 13.05.2025, 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr

KOSTEN: EUR 150,- zzgl. USt*

*AML-Compliance Unlimited- und Premium Abonnenten nehmen kostenfrei an dem Seminar teil.

*AML-Compliance Classic Abonnenten erhalten einen Rabatt in der Höhe von 20%. Nutzen Sie den Gutscheincode CLASSIC_2025! um den Rabatt in Anspruch zu nehmen.

kostenpflichtige Anmeldung Anmeldung für
Premium & Unlimited Abonnenten

Ihre Trainerin:

Dr. Elena Scherschneva ist international anerkannte Expertin und Sachverständige für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begleitet seit vielen Jahren Unternehmen auf dem Weg zur Umsetzung der erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen.

Als ehemalige Leiterin der Geldwäschemeldestelle weiß sie, wie Verdachtsmeldungen in der Praxis entstehen und bearbeitet werden, welche Herausforderungen damit einhergehen und wie Sie diese am besten und effizientesten meistern können.