Datum/Zeit
16. November 2021
9:00 - 13:00
Die Erscheinungsformen von Terrorismus haben sich in den vergangenen Jahren maßgeblich verändert. Auch die Finanzierung terroristischer Straftaten unterliegt einem ständigen Wandel. Während bei der Geldwäscheprävention auffällige Verhaltensweisen vergleichsweise einfach zu erkennen sind, stellt die Prävention von Terrorismusfinanzierung Verpflichtete vor zahlreiche Herausforderungen.
Ziel dieses Seminars ist es, Verpflichtete nach der AMLD für Motive und Vorgangsweisen terroristischer Organisationen zu sensibilisieren und ihr Verständnis für mögliche Anhaltspunkte im Bereich des Transaktionsmonitorings zu fördern.
ZIELGRUPPE:
- Geldwäsche-Compliance Beauftragte
- Mitarbeiter im Bereich Sanctions-Screening
- Verpflichtete Berufsgruppen
INHALTE:
- Rechtliche Grundlagen (inkl. Anti-Terror Paket 2021)
- internationale Fallstudien und Erfahrungen
- Die Bedeutung von Sanktionslisten im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung
- Red Flags und Hinweise für das Transaktionsmonitoring
Dauer: 4h
Kosten: EUR 350,- zzgl. USt
Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt.
Die MS-Teams-Einwahldaten erhalten Sie rechtzeitig im Vorfeld.