Datum/Zeit
18. Februar 2025
10:00 - 12:00


In diesem praxisnahen Seminar erhalten Sie fundierte Einblicke in die Geldwäscheprävention im stark regulierten und dynamischen Kryptosektor. Unsere Experten, die für Österreichs führenden Kryptodienstleister arbeiten, teilen ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrungen aus erster Hand.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen wesentliche Compliance-Maßnahmen wie das „Know Your Customer“-Verfahren (KYC) und das Transaktionsmonitoring auf der Blockchain. Sie lernen, wie verdächtige Aktivitäten im Kryptosektor wirksam identifiziert werden. Zudem gehen wir auf die Zusammenarbeit mit den Behörden, insbesondere der FIU ein. Das erfolgt basierend auf realen Fallbeispielen der letzten Jahre.

Dieses Seminar bietet nicht nur theoretisches Wissen, sondern legt großen Wert auf den Praxisbezug. Als Teilnehmer:in erfahren Sie so einiges über die Hintergrundabläufe und Prozesse. Profitieren Sie von den wertvollen Einblicken unserer Gesprächspartner und wenden Sie das Wissen direkt in Bezug auf ihre (Krypto)Kunden an.

Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.

ZIELGRUPPE:

  • Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
  • Kundenbetreuer*innen von Finanzinstituten
  • Ermittler
  • alle anderen Personen, die ihr Wissen an der Schnittstelle Kryptowährungen und Geldwäscheprävention vertiefen möchten.

KURSORT: Online via Zoom

KURSZEIT: 18.02.2025, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

KOSTEN: EUR 150,- zzgl. USt*

*AML-Compliance Unlimited- und Premium Abonnenten nehmen kostenfrei an dem Seminar teil.

*AML-Compliance Classic Abonnenten erhalten einen Rabatt in der Höhe von 20%. Nutzen Sie den Gutscheincode CLASSIC_2025! um den Rabatt in Anspruch zu nehmen.

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Ihre Trainer

Peter Jelinek ist AMLO in zwei der österreichischen Töchter der Bitpanda GmbH. Er blickt auf fast dreißig Jahre Berufserfahrung zurück, beginnend im traditionellen Bankwesen über einen paneuorpäischen Glückspielanbieter sowie  Zahlungsdienstleistern bis zu Österreichs größtem Kryptohändler. .


Mag. Peter Erian, CAMS ist Senior Specialist im Bereich AML bei Bitpanda und war zuvor Geldwäschebeauftragter einer österreichischen Bank. Zudem beschäftigt er sich seit 2017 mit dem Thema Kryptowährungen und ist Certified Blockchain Practitioner.