Datum/Zeit
22. September 2022
9:00 - 12:00


Wie gehen Sie als Kredit- oder Finanzinstitut mit Kunden um, die Transaktionen mit Krypto Bezug durchführen oder selbst Kryptodienstleistungen anbieten?


Unsere Schwerpunkte liegen auf den folgenden Themen:

  • Risiken gängiger Geschäftsmodelle
  • Plausibilisierungsprüfung und KYC
  • Mittelherkunft bei Kryptotransaktionen
  • Erwartungshaltung der Aufsichtsbehörde
  • aktuelle behördliche Entscheidungen


Dieses Seminar informiert Sie als Finanzdienstleister optimal über die mit Kryptotransaktionen verbundenen Risiken und zeigt Wege, wie Sie diese bei der Ausübung ihrer Sorgfaltspflichten berücksichtigen können. Profitieren Sie von der Praxiserfahrung unserer Trainerinnen und nutzen Sie die Gelegenheit für eine interaktive und lösungsorientierte Diskussion.

Der Workshop wird von Dr. Elena Scherschneva gemeinsam mit Mag.a Leyla Farahmandnia, geleitet. Informationen zum Werdegang von Leyla Farahmandnia und ihrer Person finden Sie nachstehend, am Ende dieser Seite.

Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt.


ACHTUNG, ORTSÄNDERUNG!

ZIELGRUPPE:

  • Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
  • Kundenbetreuer
  • Management

KURSORT: MARKHOF, Markhofgasse 19, 1030 Wien

KURSZEIT: 22.09.2022, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

KOSTEN: EUR 300,- zzgl. USt



Unsere Gasttrainerin:


Mag.a Leyla Farahmandnia ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Stadler Völkel Rechtsanwälte GmbH. Dort liegen ihre Beratungsschwerpunkte im Aufsichtsrecht sowie in der Compliance zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bank- und Finanzwesen. Zu ihren weiteren Spezialisierungen zählt das Gebiet der digitalen Assets, öffentliches Wirtschaftsrecht sowie insbesondere die Vertretung von in- und ausländischen FinTechs und Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen vor der Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Sie ist geprüfte und zertifizierte Geldwäsche-Compliance-Expertin und berät insbesondere nationale und internationale Unternehmen in der Planung und Implementierung maßgeschneiderter rechtlicher Compliance-Programme.

Kontakt: Leyla.Farahmandnia@sv.law


Dieses Seminar findet in Kooperation mit dem Finanzverlag statt.