Datum/Zeit
3. April 2025
10:00 - 12:00


  • Praktische Umsetzung verstärkter und allgemeiner Sorgfaltspflichten
  • Änderungen rund um die Feststellung wirtschaftlichen Eigentums
  • Verdachtsmeldung neu: Was sollten Sie beachten?

Die EU-Geldwäscheverordnung bringt für Geldwäschebeauftragte ab 2027 entscheidende Änderungen mit sich. In diesem praxisnahen Seminar lernen Sie, welche Maßnahmen und Sorgfaltspflichten (vereinfacht und verstärkt) Sie künftig umsetzen müssen, um gesetzeskonform zu bleiben.

Dieses Seminar ist die perfekte Ergänzung, wenn Sie die Texte der Verordnung bereits kennen und sich nun Gedanken über die praktische Umsetzung machen. 

Im Fokus stehen:

  • Sorgfaltspflichten in der Praxis: Erfahren Sie, welche Änderungen bei der Umsetzung von Sorgfaltspflichten auf Sie zukommen und wie Sie die Verfahren effizient in Ihren Arbeitsalltag integrieren.
  • Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer: Lernen Sie die neuen Anforderungen kennen damit Sie auch künftig alle relevanten Informationen korrekt und rechtzeitig erfassen.
  • Verdachtsmeldungen rechtssicher abgeben: Sie lernen, wie Sie auch in Zukunft Verdachtsfälle schnell und korrekt melden und sich dabei rechtlich absichern.

Nutzen Sie dieses Seminar, um Ihre Organisation zeitgerecht optimal auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

Ihre Vorteile:

  • Praxisorientierte Lösungen für die Umsetzung der neuen Vorgaben
  • Direkter Austausch mit Experten und Fachkollegen
  • Rechtssicherheit durch umfassendes Know-how zu den ab 2027 gültigen Regelungen

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und gehen Sie mit einem klaren Fahrplan in die Zukunft der Geldwäscheprävention!

Die Teilnahme wird mit einem Zertifikat bestätigt. Dieses gilt als Schulungsnachweis zur Vorlage bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.

ZIELGRUPPE:

  • Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
  • Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Recht
  • Kundenbetreuer*innen
  • Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftsprüfer*innen
  • alle anderen Personen, die ihr Wissen über Geldwäscheprävention auffrischen wollen.

KURSORT: Online via Zoom

KURSZEIT: 04.03.2025, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

KOSTEN: EUR 150,- zzgl. USt*

*AML-Compliance Unlimited- und Premium Abonnenten nehmen kostenfrei an dem Seminar teil.

*Für AML-Compliance Classic Abonnenten beträgt die Teilnahmegebühr EUR 99,-

kostenpflichtige Anmeldung Anmeldung für
Premium & Unlimited Abonnenten

Ihre Trainerin:

Dr. Elena Scherschneva ist international anerkannte Trainerin, Expertin und Sachverständige für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und begleitet seit vielen Jahren Unternehmen auf dem Weg zur Umsetzung der erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen.