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In welchem dieser Fälle entfällt die Anwendung von Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung? (Mehrere Antworten möglich)
Wann sieht der Gesetzgeber die Anwendung von Sorgfaltspflichten vor? (Mehrfachantwort möglich)
Worauf kann man (risikobasiert) im Bereich der Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten verzichten? (Mehrfachantwort möglich)
Worauf hat man besonders zu achten, wenn der Kunde eine politisch exponierte Person (PEP) ist? (Mehrfachauswahl möglich)
Welche Ansprüche stellt der Gesetzgeber an ein Identifikationsdokument?
(Mehrfachauswahl möglich)
In welchen Fällen kann auf die Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten verzichtet werden?
Wann gilt die Identität eines wirtschaftlichen Eigentümers als festgestellt?
(Mehrfachauswahl möglich)
Was machen Sie, wenn Sie einzelne Sorgfaltspflichten nicht erfüllen können?
(Mehrfachauswahl möglich)
Wie können Sie einen PEP Status prüfen?
(Mehrfachauswahl möglich)