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Der Verpflichtete Albert hat einzelne Aufgaben an Dritte ausgelagert. Unter anderem wird die Überprüfung der Identität seiner Kunden, einschließlich des Abgleichs in PEP-, Sanktions-, und anderen relevanten Listen, durch den Dienstleister “KYC-Wir machen’s für Sie” vorgenommen.
Worauf muss Albert dennoch achten? (Mehrere Antwortmöglichkeiten)
Ist eine Auslagerung der Aufgaben des Geldwäschebeauftragten zulässig?
Die Position des/der Geldwäschebeauftragten in einem Unternehmen sollte sorgfältig ausgesucht werden. Welche Faktoren sollten dabei besonders berücksichtigt werden?
Welche Möglichkeiten gibt es, um die persönliche Zuverlässigkeit eines Bewerbers/einer Bewerberin für die Stelle des GWB festzustellen? (Mehrfachauswahl möglich)
Welche der folgenden Kriterien sind geeignet, um die fachliche Qualifikation eines Bewerbers für den Posten des Geldwäschebeauftragten nachzuweisen? (Mehrfachauswahl zulässig)
Welche Kriterien müssen bei der Auswahl eines Geldwäschebeauftragten beachtet werden? (Mehrfachauswahl möglich)