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Testsequenz 4.2. – Unternehmensinterne Risikoanalyse

24h Online-Zertifizierungslehrgang zum/zur Geldwäsche-Compliance Experten/Expertin Modul 4 – Geldwäsche-Compliance Verpflichtungen im Unternehmen Kapitel 4.2. – Unternehmensinterne Risikoanalyse Testsequenz 4.2. – Unternehmensinterne Risikoanalyse

Die nachstehenden Fragen helfen Ihnen zu überprüfen, ob Sie die Lerninhalte verstanden haben.

Sie können mit dem nächsten Kapitel fortfahren, sobald Sie mehr als 50% der Fragen korrekt beantwortet haben.

24h Online-Zertifizierungslehrgang zum/zur Geldwäsche-Compliance Experten/Expertin

Modul 1 – Was ist Geldwäsche?
1 Test
Testsequenz 1.0. – Was ist Geldwäsche?
Modul 2 – internationale Systemzusammenhänge
2 Themen | 2 Tests
Kapitel 2.1. – Funktion und Regelungsmechanismen der FATF
Testsequenz 2.1. – Funktion und Regelungsmechanismen der FATF
Kapitel 2.2. – Rechtsakte der Europäischen Union
Testsequenz 2.2. – Rechtsakte der Europäischen Union
Modul 3 – nationale Richtlinienumsetzung
1 Test
Testsequenz 3.0. – nationale Richtlinienumsetzung
Modul 4 – Geldwäsche-Compliance Verpflichtungen im Unternehmen
4 Themen | 3 Tests
Kapitel 4.1. – Allgemeine Geldwäsche-Compliance Verpflichtungen
Testsequenz 4.1. – Allgemeine Geldwäscheverpflichtungen
Kapitel 4.2. – Unternehmensinterne Risikoanalyse
Testsequenz 4.2. – Unternehmensinterne Risikoanalyse
Kapitel 4.3. – der/die Geldwäschebeauftragte im Unternehmen
Testsequenz 4.3. – der/die Geldwäschebeauftragte im Unternehmen
Kapitel 4.4. – Hinweisgebersysteme
Modul 5 – Sorgfalts- und Meldepflichten
2 Themen | 2 Tests
Kapitel 5.1. – Know Your Customer (KYC)
Testsequenz 5.1. – Know Your Customer (KYC)
Kapitel 5.2. – Vorgehen im Verdachtsfall
Testsequenz 5.2. – Vorgehen im Verdachtsfall
Modul 6 – Strafrechtliche Grundlagen
2 Themen | 1 Test
Kapitel 6.1. – § 165 StGB
Kapitel 6.2. – § 278d StGB
Testsequenz 6.0. – Strafrechtliche Grundlagen
Modul 7 – Methoden der Geldwäsche(r)
10 Themen | 1 Test
Kapitel 7.1. – Professionelle Geldwäsche
Kapitel 7.2. – Finanzagenten / Money Mules
Kapitel 7.3. – Verwendung von Bargeld
Kapitel 7.4. – Unternehmensgründungen und Offshore
Kapitel 7.5. – Geldwäsche mit Immobilien
Kapitel 7.6. – Korrespondenzbanken
Kapitel 7.7. – Trade Based Money Laundering & Hawala
Kapitel 7.8. – Gatekeepers / Legal Professionals
Kapitel 7.9. – Geldwäsche im Glücksspielsektor
Kapitel 7.10 – GASTVORTRAG virtuelle Währungen
Testsequenz 7.0. – Methoden der Geldwäsche(r)
Abschluss und organisatorische Hinweise
1 Test
Feedbackbogen 24h Zertifizierungslehrgang