Testsequenz 2.2. - Rechtsakte der Europäischen Union

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Frage 1 von 3

1. Frage
Welche zentralen Neuerungen wurden im Zuge der Umsetzung die 3. EU-Geldwäsche-Richtlinie eingeführt?
- Verpflichtung zur Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer.
- Der strafrechtliche Tatbestand der Terrorismusfinanzierung.
- Die Erweiterung des Geltungsbereiches auf Rechtsanwälte und Notare.
- Aufnahme von Gewerbetreibenden in den Kreis der Verpflichteten.
- Gründung der Geldwäschemeldestelle.
- Verpflichtung zur Abgabe von Verdachtsmeldungen.
- Definition von Politisch Exponierten Personen "PEP".
- Erstmalige Anwendung des risikobasierten Ansatzes in Bezug auf Kunden ("Kunden-Profiling")
Richtig

Falsch
Frage 2 von 3

2. Frage
Bitte wählen Sie die zutreffenden Neuerungen durch die 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie aus.
- Herabsenken der Bargeldschwelle im Handel auf € 15.000,-.
- Erweiterung der "PEP"-Definition auf nationale "PEP".
- Verpflichtende Erstellung von nationalen, sektoralen und unternehmensinternen Risikoanalysen.
- Aufnahme rechtsberatender Berufe in den Kreis der Verpflichteten.
- Einführung eines Registers zur Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer (WiEReG)
- Zugriff der Geldwäschemeldestelle auf das zentrale Kontenregister.
- Schaffung eines zentralen Kontenregisters.
Richtig

Falsch
Frage 3 von 3

3. Frage
Die 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie ist kein eigenes Regelwerk, sondern dient der Ergänzung/Änderung der bestehenden 4. EU-Geldwäsche Richtlinie.

Welche Maßnahmen werden mit der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie umgesetzt?
- Umsetzung der 9. Sonderempfehlungen der FATF.
- Aufnahme von "Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen" in den Kreis der Verpflichteten.
- Förderung des Informationsaustausches zwischen zuständigen Behörden.
- Schaffung einer zentralen Geldwäsche-Präventionsbehörde.
- Direkter Zugriff der Geldwäschemeldestelle auf das zentrale Kontenregister.
- Sorgfaltspflichten sollen erstmals auch bei Vermietungen zur Anwendung gelangen.
- Aufnahme von "Free-Ports" in den Kreis der Verpflichteten.
Richtig

Falsch

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