WiEReG – Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer in der Praxis

Die Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer ist essenzieller Bestandteil der AML-Sorgfaltsverpflichtungen. In diesem zweistündigen Interview steht die praktische Umsetzung der WiEReG Abfrage im Vordergrund.

Im Speziellen befasst sich dieser Onlinekurs mit Fragen zu direkten und indirekten wirtschaftlichen Eigentümern, der Setzung von Vermerken, dem Mehrwert von Compliance Packages und enthält praktische Anwendungsfälle und Tipps für komplexe Sachverhalte.

Dauer: 2h


Unsere Gesprächspartnerin:

Fabia Orlandini ist seit vielen Jahren im Bereich der Geldwäscheprävention tätig und seit 2019 Geldwäschebeauftragte der BKS Bank. Die Prüfung komplexer Eigentums- und Kontrollstrukturen gehört dabei zu ihren täglichen Aufgaben. Dieses Wissen teilt sie im heutigen Interview mit uns.


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