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Money Laundering in a Nutshell – Module 3

Money Laundering in a Nutshell AML-Compliance KYC Module Money Laundering in a Nutshell – Module 3

The following questionnaire will help you to check your knowledge and understanding.

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3
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Richtig
Falsch

Frage 1 von 4

1. Frage
What are the KYC requirements regulated by the 5th AMLD? Tick the right answer(s).
- Identification of the customer
- Identification of the beneficial owner
- Check of a customer's PEP-status
- Questionning the source of funds / source of wealth
- Understanding the nature of the business relationship
- all of the above
Richtig

Falsch
Frage 2 von 4

2. Frage
What is the meaning of “PEP”?
- Politically Exposed Person
- Potentially Expected Problem
Richtig

Falsch
Frage 3 von 4

3. Frage
Select the documents, suitable for the identification of a customer.
- Passport
- Driving License
- Birth Certificate in connection with a passport copy
- Certificate of Residency
Richtig

Falsch
Frage 4 von 4

4. Frage
Why is it important to identify the ultimate beneficial owner (UBO).
- Money Launderers try to hide beneficial ownership structures.
- Money Launderers use strawmen and strawwomen to conceal the UBO.
- The identification of beneficial owners is required by the AMLD.
Richtig

Falsch

Money Laundering in a Nutshell

AML-Compliance Basic Module

1 Test

Money Laundering in a Nutshell – Module 1

AML-Compliance Management Module

1 Test

Money Laundering in a Nutshell – Module 2

AML-Compliance KYC Module

1 Test

Money Laundering in a Nutshell – Module 3

AML-Compliance Typologies

9 Themen | 1 Test

Module 4.1. – Professional Money Laundering (PML)

Module 4.2. – Money Mules

Module 4.3. – Money Laundering with Company Structures

Module 4.4. – Misuse of Real Estate

Module 4.5. – Trade Based Money Laundering (TBML)

Module 4.6. – Cash Couriers & Hawala Banking

Module 4.7. – Correspondent Banking

Module 4.8. – Dealers with Precious Metals and Goods

Module 4.9. – Cryptoassets & Covid-19 Typologies

Money Laundering in a Nutshell – Module 4