Für eine funktionierende Compliance ist die Kenntnis der gesetzlichen Anforderungen zur Internen Organisation essentiell. Es geht darum, die richtigen Strategien und Verfahren im Unternehmen einzurichten und deren Einhaltung entsprechend zu kontrollieren.
Die genaue Erwartungshaltung des Gesetzgebers ist in § 23 FM-GwG sowie in 100%-iger Analogie in allen anderen Materiengesetzen verankert. Daher ist dieses Schulungsvideo nicht nur für den Bank- und Finanzsektor, sondern auch für alle anderen Verpflichteten relevant.
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