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6.2. Transaktionsverbot und Kontosperre

24h Online Zertifizierungslehrgang (2024) 🔸 Modul 6: Kooperation mit Behörden 6.2. Transaktionsverbot und Kontosperre
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24h Online Zertifizierungslehrgang (2024)

📌 Einführung und Organisatorisches 📌
3 Themen
Prüfungsinformationen
Ablauf der Live-Aufzeichnung
Überblick der Zertifizierungen
🔸 Modul 1: Grundlagen der Geldwäscheprävention
3 Themen
1.1. Always start with “why”: Warum Geldwäscheprävention? (16:23)
1.2. Sinn und Zweck der Präventionsbestimmungen (42:27)
1.3. Prävention vs. Strafverfolgung: Wer macht was?
🔸 Modul 2: Typologien und Erscheinungsformen der Geldwäsche(r)
5 Themen
2.1. Was ist Geldwäsche?
2.2. Typologien und Erscheinungsformen
⭐️ BONUS: Einführungsmodul “Grundlagen” 2020
⭐️ BONUS: Trade Based Money Laundering und Hawala
⭐️ BONUS: Korrespondenzbankbeziehungen
💬 Wiederholung & Zusammenfassung Tag 1
2 Tests
Fragen zu Modul 1: Grundlagen
Fragen zu Modul 2: Typologien und Methoden
🔸 Modul 3: Internationale (und nationale) Zusammenhänge
6 Themen
3.1. Die Financial Action Task Force (FATF)
3.2. das AML-Paket der EU (Überblick)
3.3. Die Umsetzung in Österreich
3.3.1 Exkurs: Bargeldverkehr
⭐️ BONUS: Die Richtlinien der EU im Überblick
⭐️ BONUS: Das AML-Paket der EU
🔸 Modul 4: Geldwäscheprävention im Unternehmen
7 Themen
4.1. Grundlagen der Compliance
4.2. Interne Organisation
4.3. Geldwäschebeauftragte und § 9 Verantwortung
4.4. Schulungen im Unternehmen
4.5. Zusammenfassung und Überblick
4.6. Ergänzung zur Risikoanalyse
⭐️ BONUS: Risikoanalyse auf Unternehmensebene
💬 Wiederholung & Zusammenfassung Tag 2
3 Tests
Fragen zu Modul 3: Internationale Zusammenhänge
Fragen zu Modul 3: Nationale Umsetzung
Fragen zu Modul 4: Complianceaufbau im Unternehmen
🔸 Modul 5: Sorgfaltspflichten (CDD)
3 Themen | 1 Test
5.1. Allgemeine Sorgfaltspflichten
5.2. Vereinfachte Sorgfaltspflichten
5.3. Verstärkte Sorgfaltspflichten
Fragen zu Modul 5: Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
🔸 Modul 6: Kooperation mit Behörden
2 Themen | 1 Test
6.1. Auskunftserteilung an Dritte (Behörden)
6.2. Transaktionsverbot und Kontosperre
Fragen zu Modul 6: Vorgehen im Verdachtsfall
📌 Abschließende Bemerkungen 📌
Feedbackbogen 24h Zertifizierungslehrgang