Fragen zu Modul 6: Vorgehen im Verdachtsfall
Die nachstehenden Fragen helfen Ihnen zu überprüfen, ob Sie die Lerninhalte verstanden haben.
Sie können mit der nächsten Testsequenz fortfahren, sobald Sie mehr als 50% der Fragen korrekt beantwortet haben.
Test Zusammenfassung
0 von 8 Fragen abgeschlossen
Fragen:
Informationen
Sie haben die test schon einmal abgeschlossen. Daher können Sie es nicht erneut starten.
Test wird geladen…
Sie müssen sich anmelden oder registrieren, um die test zu starten.
Sie müssen zunächst Folgendes erledigen:
Resultate
Resultate
0 von 8 Fragen richtig beantwortet
Ihre Zeit:
Abgelaufene Zeit
Sie haben 0 von 0 Punkt(en) erreicht, (0)
Erreichte(r) Punkt(e): 0 von 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Mögliche(r) Punkt(e): 0)
Kategorien
- Keine Kategorie zugeordnet 0%
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Aktuell
- Überprüfung
- Beantwortet
- Richtig
- Falsch
-
Frage 1 von 8
1. Frage
Bitte vervollständigen Sie den Lückentext, indem Sie die korrekten Antwortoptionen auswählen.
-
Voraussetzung für das Erstatten einer Verdachtsmeldung ist entweder der |berechtigte/begründete| Verdacht oder |die begründete Annahme/der berechtigte Grund zur Annahme|, dass eine Transaktion mit Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang steht (einschließlich allfälliger dazugehörender Vortaten).
RichtigFalsch -
-
Frage 2 von 8
2. Frage
Welche Trigger können eine Verdachtsmeldung auslösen?
(Mehrfachauswahl möglich)
RichtigFalsch -
Frage 3 von 8
3. Frage
Wann ist eine Verdachtsmeldung zu erstatten?
RichtigFalsch -
Frage 4 von 8
4. Frage
Ist eine anonyme Erstattung von Verdachtsmeldungen (zB im Wege der Kammer) möglich?
RichtigFalsch -
Frage 5 von 8
5. Frage
Wie lange hat die Geldwäschemeldestelle Zeit, um eine allfällige gemeldete Transaktion zu stoppen?
Bitte wählen Sie die zutreffendste Aussage.
RichtigFalsch -
Frage 6 von 8
6. Frage
Was machen Sie, wenn Sie einen verdächtigen Sachverhalt feststellen und wissen, dass ein anderer Verpflichteter bereits eine Meldung erstattet hat?
Bitte wählen Sie die zutreffendste Antwort.
RichtigFalsch -
Frage 7 von 8
7. Frage
Was bedeutet “no tipping off”?(Mehrfachauswahl möglich)RichtigFalsch -
Frage 8 von 8
8. Frage
Sie erhalten ein Auskunftsersuchen von der Geldwäschemeldestelle. Dieses lautet wie folgt:
“Herr Boris Braunbär ist Gegenstand einer Ermittlung wegen § 165 StGB. Es ergeht daher das Ersuchen um Mitteilung, ob Herr Boris Braunbär mit Ihnen eine Geschäftsbeziehung unterhält. Positivenfalls wird um Übermittlung sämtlicher Dokumentationsunterlagen, die im Zuge der Geschäftsanbannung und der darauffolgenden Geschäftsbeziehung, insbesondere aller Transaktionsnachweise, ersucht.
Wie gehen Sie vor?
RichtigFalsch