Vorherige Thema
Nächste Thema
Zurück zu Lektion

⭐️ BONUS: Trade Based Money Laundering und Hawala

24h Online Zertifizierungslehrgang (2024) 🔸 Modul 2: Typologien und Erscheinungsformen der Geldwäsche(r) ⭐️ BONUS: Trade Based Money Laundering und Hawala
Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Vorherige Thema
Zurück zu Lektion
Nächste Thema

24h Online Zertifizierungslehrgang (2024)

📌 Einführung und Organisatorisches 📌
3 Themen
Prüfungsinformationen
Ablauf der Live-Aufzeichnung
Überblick der Zertifizierungen
🔸 Modul 1: Grundlagen der Geldwäscheprävention
3 Themen
1.1. Always start with “why”: Warum Geldwäscheprävention? (16:23)
1.2. Sinn und Zweck der Präventionsbestimmungen (42:27)
1.3. Prävention vs. Strafverfolgung: Wer macht was?
🔸 Modul 2: Typologien und Erscheinungsformen der Geldwäsche(r)
5 Themen
2.1. Was ist Geldwäsche?
2.2. Typologien und Erscheinungsformen
⭐️ BONUS: Einführungsmodul “Grundlagen” 2020
⭐️ BONUS: Trade Based Money Laundering und Hawala
⭐️ BONUS: Korrespondenzbankbeziehungen
💬 Wiederholung & Zusammenfassung Tag 1
2 Tests
Fragen zu Modul 1: Grundlagen
Fragen zu Modul 2: Typologien und Methoden
🔸 Modul 3: Internationale (und nationale) Zusammenhänge
6 Themen
3.1. Die Financial Action Task Force (FATF)
3.2. das AML-Paket der EU (Überblick)
3.3. Die Umsetzung in Österreich
3.3.1 Exkurs: Bargeldverkehr
⭐️ BONUS: Die Richtlinien der EU im Überblick
⭐️ BONUS: Das AML-Paket der EU
🔸 Modul 4: Geldwäscheprävention im Unternehmen
7 Themen
4.1. Grundlagen der Compliance
4.2. Interne Organisation
4.3. Geldwäschebeauftragte und § 9 Verantwortung
4.4. Schulungen im Unternehmen
4.5. Zusammenfassung und Überblick
4.6. Ergänzung zur Risikoanalyse
⭐️ BONUS: Risikoanalyse auf Unternehmensebene
💬 Wiederholung & Zusammenfassung Tag 2
3 Tests
Fragen zu Modul 3: Internationale Zusammenhänge
Fragen zu Modul 3: Nationale Umsetzung
Fragen zu Modul 4: Complianceaufbau im Unternehmen
🔸 Modul 5: Sorgfaltspflichten (CDD)
3 Themen | 1 Test
5.1. Allgemeine Sorgfaltspflichten
5.2. Vereinfachte Sorgfaltspflichten
5.3. Verstärkte Sorgfaltspflichten
Fragen zu Modul 5: Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
🔸 Modul 6: Kooperation mit Behörden
2 Themen | 1 Test
6.1. Auskunftserteilung an Dritte (Behörden)
6.2. Transaktionsverbot und Kontosperre
Fragen zu Modul 6: Vorgehen im Verdachtsfall
📌 Abschließende Bemerkungen 📌
Feedbackbogen 24h Zertifizierungslehrgang