AML Café Q2/2021: Bargeld und Geldwäsche

"cash is still a king" stellte EUROPOL schon vor Jahren fest. Wie es um die neuesten Entwicklungen und Risiken im Bereich des grenzüberschreitenden Bargeldtransportes aussieht, erzählt Christian Führnstahl aus dem Bundesministerium für Finanzen.

Dauer des Videos: 1h 07Min


 

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AML Café Q3/2021: Erfahrungen der Kryptobranche

Katharina Künzel (Bitpanda) und Matthias Reder (Coinfinity) teilen in diesem AML-Café ihre Erfahrungen als regulierte Dienstleister in der Kryptobranche. Unter anderem sprechen wir über die Anforderungen, denen österreichische Kryptodienstleister unterliegen und diskutieren Ansätze für erfolgreiche Compliance an der Schnittstelle zwischen Banken und Kryptodienstleistung.

Dauer des Videos: 1h 31Min


 

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AML Café Q1/2021: Aktuelle Betrugsformen

Corona und die damit einhergehenden Umstände haben bestehende Betrugsformen verstärkt und neue auf den Plan gebracht.

Mag. (FH) Claus-Peter Kahn ist Leiter des Büros zur Bekämpfung der Betrugs- und Wirtschaftskriminalität im Bundeskriminalamt und spricht in diesem Video über Betrugsszenarien und darüber, worauf man als Geldwäschebeauftragte(r) besonders achten sollte.

Dauer des Videos: 1h 20Min


 

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