Strafrechtliche Grundlagen

In diesem Kurs lernen Sie die strafrechtlichen Grundlagen der Geldwäscherei (§ 165 StGB) und der Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) kennen. In zwei kompakten Kapiteln werden die wichtigsten Eckpunkte der strafrechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt und Herausforderungen bei der Strafverfolgung diskutiert.

Erfahren Sie, wie Sie Geldwäsche erkennen können, um erfolgreiche Abwehrmechanismen zu entwickeln.

Dauer: 1h15Min
Preis: € 100,- zzgl. USt

Covid19

In diesem Kurs lernen Sie die gängigsten Methoden und Typologien der Geldwäsche(r) kennen.

Erfahren Sie, wie Sie Geldwäsche erkennen können, um erfolgreiche Abwehrmechanismen zu entwickeln.

Dauer: 2h30min
Preis: € 350,- zzgl. USt

Sorgfalts- und Meldepflichten

In diesem Kurs erhalten Sie das erforderliche theoretische Rüstzeug und wertvolle Praxistipps zur Umsetzung Ihrer Compliance-Verpflichtungen bei der Begründung von Geschäftsbeziehungen.

Darüber hinaus lernen Sie, wie Sie mit Verdachtsfällen umgehen können und erhalten Informationen rund um die Verdachtsmeldung.

Dauer: 2h
Preis: € 200,- zzgl. USt

Geldwäsche-Compliance-Verpflichtungen (Management Package)

Dieser Kurs versorgt Sie mit dem notwendigen Rüstzeug für den Aufbau Ihrer individuellen Strategien, Kontrollen und Verfahren im Unternehmen.

In vier Kapiteln lernen Sie die strategischen Grundlagen einer modernen Geldwäsche-Compliance kennen und erhalten wertvolle Praxistipps zur effizienten und effektiven Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.

Dauer: 3h
Preis: € 350,- zzgl. USt

Wie agieren Geldwäscher? …

… und wie gehen Sie in der Praxis damit um?

Diese Webinar Aufzeichnung informiert Compliance-Beauftragte über aktuelle Vorgangsweisen und Typologien.

Dauer: 1h 20Min
Preis: € 158 zzgl. USt

Unternehmensinterne Risikoanalyse

In diesem Kurs lernen Sie Risiken denen Ihr Unternehmen ausgesetzt ist zu erkennen, zu bewerten und zu minimieren.

Dauer: 1h
Preis: € 100 zzgl. USt

Nationale Richtlinienumsetzung

In diesem Kurs lernen Sie wie der nationale Gesetzgeber die Vorgaben der Europäischen Union umgesetzt hat.

Dauer: 1h
Preis: € 100 zzgl. USt

Internationale Systemzusammenhänge

In diesem Kurs lernen Sie die internationalen Vorgaben und Systemzusammenhänge kennen.
Sie erfahren, welchen Einfluss und welche Rolle die Vorgaben der FATF auf das österreichische System haben und wie die Umsetzung auf Europäischer Ebene stattfindet.

Dauer: 1h 30Min
Preis: € 150 zzgl. USt

Grundlagen der Geldwäscheprävention

In diesem Grundlagenkurs lernen Sie die kriminologischen Grundlagen und Hintergründe der Geldwäsche, einschließlich der 3 Phasen der Geldwäsche, kennen.

Dauer: 1h 15Min
Preis: € 120,- zzgl. USt