Mein Name ist Elena Scherschneva und ich bin die Inhaberin von AML-Compliance. Mittlerweile bin ich seit über 15 Jahren im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tätig. In dieser Zeit habe ich zahlreiche Unternehmen und Menschen zu einem besseren Verständnis der AML-Compliance Zusamenhänge geführt.
Dabei habe ich gelernt, dass ein solides Wissensfundament die absolute Grundlage dafür ist, Unternehmen vor Mißbrauch zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen. Aus diesem Grund habe ich mich in den letzten Jahren vorrangig auf Sensibilisierung und Schulung von Verpflichteten spezialisiert und freue mich darauf, auch SIE und ihre Mitarbeiter:innen auf diesem Weg zu begleiten.
Neben dem Wissensaufbau stehe ich Ihnen und ihrem Compliance-Team auch gerne als Supervisorin und Coach zur Verfügung um die Stressresilienz und Performance ihres Teams nachhaltig zu stärken.
Nähere Informationen zu meiner bisherigen Laufbahn und meiner Tätigkeit finden Sie nachstehend.
Berufliche Laufbahn
seit 2018
Selbständige Vortragende, Sachverständige und Unternehmensberaterin im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
seit 2016
Lehrtätigkeit an diversen Fachhochschulen und Universitäten. Unter anderem: Donauuniversität Krems, Universität Liechtenstein, FH Burgenland, FH Wiener Neustadt
2014-2018
Stellvertretende Leiterin des Büros “Finanzermittlungen” im Bundeskriminalamt
2012-2018
Leiterin der Geldwäschemeldestelle
2008-2012
Kriminalsachbearbeiterin in der Geldwäschemeldestelle (A-FIU) im Bundeskriminalamt
2005-2008
Sachbearbeiterin im Büro zur Bekämpfung der Russischen Organisierten Kriminalität im Bundeskriminalamt
2003
Eintritt in den Exekutivdienst bei der Bundespolizeidirektion Wien
Referenzen
Schulungen
- Vortragstätigkeit für meldepflichtige Berufsgruppen
- Organisation und Durchführung der Österreichischen Geldwäschetagung von 2014 bis 2017
- Organisation kriminalpolizeilicher Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Geldwäscherei und Finanzermittlung
- Gemeinsame Schulungsmaßnahmen mit den Bundesministerien für Finanzen, Justiz und Wirtschaft
- Kooperationen mit der Wirtschaftskammer Österreich sowie den Kammern für Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder
- Referentin beim ARS, IIR, der Akademie Heidelberg und vielen mehr
Expertise
- Mitwirkung an der Evaluierung der effektiven Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie in den Mitgliedstaaten durch den Europäischen Rat
- Konzeptionierung und Umsetzung der Zertifizierungsprüfung zum “Geldwäsche-Compliance-Experten” bei der Austrian Standards
- Expertentätigkeit für die Europäische Kommission im Rahmen unterschiedlicher Projekte in Georgien, der Ukraine, Moldawien, Bosnien und Herzegovina
- Expertentätigkeit für die Vereinten Nationen (UNODC) und die OSZE
- Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie im Zuständigkeitsbereich der Geldwäschemeldestelle
- Mitwirkung an der Österreichischen FATF Länderprüfung
- Mitglied der Österreichischen FATF Delegation
- Vertretung Österreichs in der EGMONT Gruppe der Financial Intelligence Units
- Teilnahme an internationalen Projekten im Rahmen der EGMONT Gruppe und EUROPOL
- Mitwirkung an der Erstellung eines internationalen Geldwäsche-Schulung-Programms im Rahmen der CEPOL (Zentraleuropäische Polizeiakademie
Bildungsweg
2019
- Zertifizierung als “Certified Anti-Money-Laundering Specialist” (CAMS) durch die ACAMS
- Zertifizierung zur “Geldwäsche-Compliance-Expertin” durch die Austrian Standards
2017
Prüfung zur allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, postsowjetische Organisierte Kriminalität und Finanzermittlungen
2012-2014
Masterstudium der Kriminologie an der Universität Hamburg
2011-2014
Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der JKU Linz
2007-2011
Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der JKU Linz
Weitere Qualifikationen
seit 2021
- lizenzierte KODE® Beraterin
- Supervisorin (eingetragen in der Liste der WKO)
seit 2019
Diplomierte Psychosoziale Beraterin
seit 2018
zertifizierte NLP Trainerin nach UNLPA
