Herzlich Willkommen!

Mein Name ist Elena Scherschneva und ich bin die Inhaberin von AML-Compliance e.U.

Gemeinsam mit handverlesenen Netzwerkpartner*innen bringe ich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Sie auf den Punkt.

Nähere Informationen zu meiner bisherigen Laufbahn und meiner Qualifikation sowie eine Auflistung meiner Netzwerk- und Kooperationspartner finden Sie nachstehend.

Berufliche Laufbahn

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seit 2018
Selbständige Vortragende, Sachverständige und Unternehmensberaterin im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

seit 2016
Lehrtätigkeit an diversen Fachhochschulen und Universitäten. Unter anderem: Donauuniversität Krems, Universität Liechtenstein, FH Burgenland, FH Wiener Neustadt

2014-2018
Stellvertretende Leiterin des Büros “Finanzermittlungen” im Bundeskriminalamt

2012-2018
Leiterin der Geldwäschemeldestelle

2008-2012
Kriminalsachbearbeiterin in der Geldwäschemeldestelle (A-FIU) im Bundeskriminalamt

2005-2008
Sachbearbeiterin im Büro zur Bekämpfung der Russischen Organisierten Kriminalität im Bundeskriminalamt

2003
Eintritt in den Exekutivdienst bei der Bundespolizeidirektion Wien

Referenzen

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Schulungen

  • Vortragstätigkeit für meldepflichtige Berufsgruppen
  • Organisation und Durchführung der Österreichischen Geldwäschetagung von 2014 bis 2017
  • Organisation kriminalpolizeilicher Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Geldwäscherei und Finanzermittlung
  • Gemeinsame Schulungsmaßnahmen mit den Bundesministerien für Finanzen, Justiz und Wirtschaft
  • Kooperationen mit der Wirtschaftskammer Österreich sowie den Kammern für Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder
  • Referentin beim ARS, IIR, der Akademie Heidelberg und vielen mehr

Expertise

  • Mitwirkung an der Evaluierung der effektiven Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie in den Mitgliedstaaten durch den Europäischen Rat
  • Konzeptionierung und Umsetzung der Zertifizierungsprüfung zum “Geldwäsche-Compliance-Experten” bei der Austrian Standards
  • Expertentätigkeit für die Europäische Kommission im Rahmen unterschiedlicher Projekte in Georgien, der Ukraine, Moldawien, Bosnien und Herzegovina
  • Expertentätigkeit für die Vereinten Nationen (UNODC) und die OSZE
  • Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie im Zuständigkeitsbereich der Geldwäschemeldestelle
  • Mitwirkung an der Österreichischen FATF Länderprüfung
  • Mitglied der Österreichischen FATF Delegation
  • Vertretung Österreichs in der EGMONT Gruppe der Financial Intelligence Units
  • Teilnahme an internationalen Projekten im Rahmen der EGMONT Gruppe und EUROPOL
  • Mitwirkung an der Erstellung eines internationalen Geldwäsche-Schulung-Programms im Rahmen der CEPOL (Zentraleuropäische Polizeiakademie

Bildungsweg

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2019

  • Zertifizierung als “Certified Anti-Money-Laundering Specialist” (CAMS) durch die ACAMS
  • Zertifizierung zur “Geldwäsche-Compliance-Expertin” durch die Austrian Standards

2017
Prüfung zur allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, postsowjetische Organisierte Kriminalität und Finanzermittlungen

2012-2014
Masterstudium der Kriminologie an der Universität Hamburg

2011-2014
Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der JKU Linz

2007-2011
Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der JKU Linz

Weitere Qualifikationen

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seit 2021

  • lizenzierte KODE® Beraterin
  • Supervisorin

seit 2019
Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin (psychologische Beraterin)

seit 2018
zertifizierte NLP Trainerin

Netzwerk- und Kooperationspartner

Willst du schnell gehen, dann gehe allein.
Willst du weit kommen, dann gehe gemeinsam!

Um Sie auch dort effektiv zu unterstützen, wo meine eigene Expertise aufhört, empfehle ich gerne ausgewählte Expert*innen weiter. Dabei handelt es sich um langjährige Kooperationspartner und Wegbegleiter, von deren Fachkenntnissen ich persönlich überzeugt bin.

Mit diesen Personen und Unternehmen arbeite ich auch zusammen, wenn bei einem Projekt vielseitige Expertise oder Arbeitsteilung gefragt ist.