Geldwäsche: Ist der vortatbasierte Ansatz noch aktuell?
Wer die Medienberichterstattung der letzten Wochen verfolgt hat, weiß: Das Thema der professionellen Geldwäsche ist derzeit topaktuell. Aber ist unser Bekämpfungssystem dieser Herausforderung gewachsen?
Ich habe meine Gedanken zu diesem Thema in einem Artikel für die Zetischrift „Compliance-Praxis“ zusammengefasst. Nachstehend finden Sie den Artikel zum Nachlesen.